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香港公司重要控制人及秘书牌照新规解读
作者：世贸企业咨询 来源：www.wtec-hk.com
作为一个国际金融中心，香港高度重视保持稳健的金融体系。为此，香港实施打击洗钱、恐怖活动筹资的国际标准，查处相关情况，防止非法资金进出香港金融体系。自2018年3月1日起，《2018 年香港公司(修订)条例》和《2018年香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》加入的香港公司须备存“重要控制人登记册” 和申请牌照的2条新监管规定正式开始实施。
1、香港公司重要控制人登记册
2018年1月，《香港公司（修订）条例》通过，要求香港公司备存“重要控制人登记册”，以提高香港公司实际拥有权的透明度。根据修订条例规定，所有香港注册公司（除上市公司外）须查明对其有实质控制权的人士，并备存“重要控制人登记册”，以便执法人员进行检查。
2、香港秘书公司须申请牌照
为符合反洗钱金融行动特别工作组的要求，香港法例《2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）（修订）条例》加入新的发牌制度：信托或公司服务提供者应向公司注册处申请牌照，并需要满足“适当人选”准则，才能在香港提供信托或公司服务业务。
通过注册代理机构来进行重要控制人登记册备存是绝大多数注册香港公司的企业家的选择，因为公司必须指定至少一名代表作为联络人（统称为法定受托人）。而且许多企业和个人无法满足法定受托人的要求，因此只能求助于专业的秘书机构。
注册香港公司法定联系人须满足一下两种条件：
1、居住在香港的自然人并且是该香港公司的股东、董事或雇员；
2、在香港注册的会计/法律专业人员、信托或公司服务持牌人。
因此，如果公司没有股东、董事或雇员居住在香港，则该公司只能可委派香港注册律师或会计师或香港持牌公司秘书服务提供者。
什么是信托或公司服务提供商牌照？
根据香港公司注册处颁发的《信托或公司服务提供者的发牌指引》，任何在香港经营信托或公司服务业务而无牌照的人，自2018年3月1日起依然从事业务皆属犯罪，一经定罪，可处罚款100，000美元，并处监禁六个月。
在新的牌照制度下，信托公司或公司服务提供者须向公司注册处申请牌照，并符合“适当人选”的标准，才可以在香港进行信托或公司服务业务。
“适当人选”标准是什么？
“适当人选”标准，简单地说，通过该准则被判定为财政稳定、称职、诚实、信誉可靠的人士，并严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中的客户尽职调查。并做好记录，积极加强情报交流，协助追查洗钱犯罪，维护金融秩序。
这一新制度的生效无疑将对信托和秘书公司提出更专业、更严格和更高的要求。企业必须通过一系列的面试、调查和审计，才能获得合法牌照。世贸企业咨询已经完全满足“适当人选”的全部能力要求，并已正式批准为“信托或公司服务提供商牌照”，牌照编号为：TC003394。这一牌照的顺利通过，是香港政府对于我司专业能力的又一次有力的肯定。
不申请正规服务牌照的后果：
符合新发牌制度的信托或公司服务提供者需要尽快申请牌照，否则他们将无法提供相关服务，还将面临刑事责任。
请注意：如果信托或公司服务提供商在新发牌制度生效日(2018年3月1日)之后的120天过渡期内没有申请牌照，除非牌照被提前终止(例如因为如果被许可人停止经营业务），否则已经授予的许可，将在过渡期结束时期满失效。
友情提醒：如果注册香港公司的代理公司没有获得合法牌照，你的香港公司可能会出现处以罚款及公司被吊销的风险，而且没有牌照的秘书公司因其不受监管，因此对您的香港公司后期运营方面也会造成不良影响。
因此，如果您已经注册了香港公司或正在寻找代理注册香港公司，请密切关注所选择的代理机构是否持有“信托或公司服务提供者牌照”。
世贸企业咨询将作为挂牌人，受益于大家一贯的支持与合作。我们将继续提供专业、高质量的香港公司注册、年审、国际税务咨询等服务，帮助您安全合规地经营香港公司。
